*ST香雪：第九届董事会第三十七次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2026年8月25日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、陶剑虹女士、陈修女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6 票、反对0票、弃权0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日