贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年7月28日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年8月7 日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日