劲嘉股份：第七届董事会2026年第六次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会2026 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第六次会议通知于2026 年8月 19 日以专人送达、邮件、电话等方式送达各位董事及高级管理人员。会议于 2026 年 8 月 24 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名（董事乔鲁予、廖朝晖、葛勇、王文荣、王伟以通讯方式参会表决），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1.11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签署〈长春鼎承智印科技有限责任公司 51%股权转让协议〉的议案》。

具体内容于2026年 8月25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署控股子公司股权转让协议的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

1. 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签署〈长春鼎承 智印科技有限责任公司51%股权转让协议〉的议案》。 具体内容于2026 年8 月25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署 控股子公司股权转让协议的公告》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。

2. 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签署〈长春鼎承智印科技有限责任公司 49%股权转让协议〉的议案》。

具体内容于2026年 8月25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署

控股子公司股权转让协议的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

3. 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》。

具体内容于2026年 8月25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日