上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917号1幢3楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

董事余东文、章晓瑛、郑六七、汪生贵因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于< 2026年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告及其摘要》，公允地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-059)和《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-060)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定要求，公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项自查并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-061)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日