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第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月13日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-060）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决

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董事会

2026 年 8 月 24 日