山东农大肥业科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司305会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马学文

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

董事王浩，独立董事张树明、郑军、张小峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《山东农大肥业科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（以下简称“《2026年半年度报告》”）及其摘要已按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的：《2026年半年度报告》（公告编号：2026-078）《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的：《山东农大肥业科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权 0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日