广东驱动力生物科技集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可）【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96 元。截至2021 年2月24日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具（大华验字【2021】第000015号）和（大华验字【2021】第0000122 号）验资报告。

截至 2026年6 月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专户存储。在募集资金到位后，公司与华安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司原募投项目“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”由全资子公司广东三行生物科技有限公司（以下简称“广东三行”）具体实施，因此公司与广东三行、华安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。

根据募集资金使用情况及用途变化的规划，公司于 2024 年 11 月将“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产 9000吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，其中“研发中心建设项目”由公司负责实施。因此公司与华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州南方报业支行就“研发中心建设项目”签署了《募集资金三方监管协议》，此前签署的两项募集资金专户已注销。

公司始终严格遵守募集资金监管协议，遵守各项内部控制制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，根据《公开发行说明书》、股东会决议的募集资金

用途使用募集资金。

截至 2026年6 月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司原募投项目为“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”，公司公开发行募集资金净额 4,819.99万元,原计划全部投入上述项目。2024 年11月11 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2024 年 11 月 26 日，公司召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，将“年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目”变更为“年产9000 吨造血产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”两个独立项目，变更后的募集资金投资金额分别为 28,828,853.31 元和 20,529,091.25 元。

“年产 9000吨造血产品生产建设项目”已建设完成，2026年上半年该项目募集资金投入金额 0.00 元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金金额2,882.89 万元，投入进度 100%。受宏观经济波动以及下游养殖市场整体环境影响，客户对饲料添加剂及相关产品的需求量下降，公司市场拓展不及预期，导致生产线投产后的实际效益未能到达预期。

“研发中心建设项目”2026年上半年使用募集资金投入金额 302.57万元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金金额 1,520.74 万元，投入进度74.08%。项目达到预定可使用状态日期为 2026年4月26日。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司 2026年上半年不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2026年上半年不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2026 年上半年，公司募集资金主要用于研发中心建设项目，建设需要逐步完成，因此会有暂时闲置资金，为提高资金利用率，公司将暂时闲置资金用于购买安全性高、流动性好、能够保障本金安全的银行理财产品，待募投项目需要用时随时赎回。

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和2025年年度股东会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议额度为 900.00 万元。截至 2026 年6月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00万元。2026年上半年公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为 3.64 万元。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2026年上半年不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金进行管理，确保募集资金的使用安全，并及时、准确、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

1、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》

3、《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元