无锡创达新材料股份有限公司

(Wuxi Chuangda Advanced Materials Co., Ltd)

创中国塑封料第一品牌

半年度报告摘要

2026

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司负责人张俊、主管会计工作负责人陈小军及会计机构负责人（会计主管人员）陈小军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

1.6 公司联系方式

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务及变化情况简介

（一）公司主营业务

公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售，目前主要产品包括环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料，广泛应用于半导体、汽车电子及其他电子电器等领域的封装，同时提供电子行业洁净室工程领域环氧工程材料及服务。

高性能热固性树脂基复合材料是国家鼓励的战略性新兴产业，公司重点围绕电子封装材料领域进行产品研发及产业化，形成了产品形态从固态模塑料到液态封装料的多品类布局，致力于为客户提供成套封装材料解决方案。经过二十多年的技术和经验积累，凭借丰富的产品系列、可靠的产品质量及优质的客户服务，公司已发展成为国内具有竞争力的电子封装材料企业之一，主要客户群体涵盖功率半导体、光电半导体、汽车电子等多个行业知名厂商。公司坚持自主创新，拥有 70 余名的技术研发团队。截至2026年 6月末公司已获得 56项发明专利及 46项实用新型专利。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、江苏省认定企业技术中心、江苏省高性能模塑料工程技术研究中心，公司及子公司嘉联电子入选江苏省专精特新中小企业名单，子公司惠利电子入选四川省专精特新中小企业名单。

（二）商业模式：

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料为各类树脂、填料、固化剂和助剂等，目前已建立稳定的原材料供应渠道。在采购实施过程中，公司按照内部管理制度，根据客户订单和生产计划，结合库存情况，并综合考虑原材料价格趋势制定采购计划，由采购部进行询价、比价后选择合格供应商，与供应商签订采购合同并实施采购。

2、研发模式

公司始终围绕自身核心技术，以自主研发、自主创新为主，并积极与科研院校、客户等外部单位开展合作研发。公司与江南大学、北京化工大学等多所著名院校建立了产学研合作关系，在电子新材料、新技术等方面开展广泛而深入的合作，充分发挥各自优势，促进关键电子封装材料的研发与产业化。同时，公司与行业领先机构和下游优质客户合作开发，有助于了解下游应用需求并开发创新性的解决方案。

公司紧跟下游应用发展方向，以现有客户和目标客户需求为导向，制定公司的研究开发策略，致力于将基础的研发转化为具体的产品应用。公司技术研发部根据客户的需求、销售部门的反馈信息以及行业、市场的发展趋势，选择并确定研发项目，项目类型主要包括新产品研发、产品改进、工艺改进等。

公司已建立了完善的研发体系，规范了研发项目计划和立项、产品设计与开发、过程设计与开发、产品和过程确认、持续改进等各个阶段的管理要求。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的模式进行产品生产，并结合客户需求及库存情况安排生产。公司产品细分规格较多、生产周期较短，部分单一规格产品生产具有小批量、多批次的特点。公司在接到客户订单后，综合考虑产品库存、交货周期等因素，由生产部安排生产，并合理安排发货时间。

自 2023 年起，基于成本效益等因素，公司开始委托外协供应商生产非核心产品不饱和聚酯模塑料，即公司与外协供应商签署了代加工协议，约定外协供应商按公司技术要求和质量要求进行加工定制，并对产品的技术、专利负有保密责任。

4、销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。销售部根据公司发展战略和生产经营计划，结合实际情况，制定销售计划。在销售合同签订之前，销售部与客户进行谈判，双方协商确定销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项后签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单，公司按照合同或订单在约定时间内组织发货。

公司主要产品属于下游半导体、汽车电子零部件及其他电机电子元器件的关键材料，直接影响终端产品的性能和可靠性，实现销售前需要经过客户严格的筛选和考核验证程序，通常包括质量与技术评审、样品性能测试、可靠性测试、操作性测试、价格竞标、样品试制、小批量试制、批量生产等阶段，程序复杂且周期较长，通常在 6 个月以上，新产品验证周期更长。在产品验证过程中，公司需通过产品配方及生产工艺的开发与优化使产品性能与下游客户的封装工艺相匹配，同时需满足客户降本提效、可靠性考核等要求，部分客户及其终端客户还会对公司进行实地考察评估。公司产品通过客户严格的考核验证后，才能成为合格供应商，进而具备取得客户正式订单的供应资格。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

2.3 普通股股本结构

单位：股

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

力，依其出资额或者持有的股份及相关协议所享有的表决权占公司股本总额百分之五十以上，系公司的控股股东。

公司实际控制人为张俊、陆南平。其中，张俊直接持有公司 11.90%的股份，直接持有公司股东锡新投资48.6806%的出资份额并担任锡新投资的执行事务合伙人，通过锡新投资间接控制公司8.33%的股份，合计控制公司 20.23%股份所代表的表决权；同时，张俊担任公司董事长兼总经理。陆南平直接持有公司5.75%的股份，直接持有绵阳惠力 37.1533%的股权，为绵阳惠力第一大股东并担任执行董事，通过绵阳惠力间接控制创达新材 12.92%股份，合计控制公司 18.67%股份所代表的表决权；同时，陆南平担任公司副董事长兼副总经理。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

2.9 存续至本期的可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 重要事项说明

1、公司于 4 月 13日在北京证券交易所上市

公司于 2026 年 4 月 13日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,329,345 股，每股发行价格为人民币 19.58 元。公司注册资本由 3,698.8035 万元增加至4,931.7380 万元，总股本由 3,698.8035 万股增加至 4,931.7380 万股。具体内容详见公司于 2026 年 3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告》（公告编号：2026-025）。

2、对外投资事宜

公司与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签署《工业用地投资发展监管协议》，计划购买厂区东侧新地块，用于“年产 3678 吨半导体先进封装材料生产线建设项目”。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司拟对外投资暨签订工业用地投资发展监管协议的公告》（公告编号：2026-050）。

2026 年 4 月 24 日，公司与江苏省无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地交地确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于新吴区运泾路北侧、创达电子东侧的国有建设用地使用权，用于项目建设。具体内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司购买土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-052）。

2026 年 6 月，公司取得无锡高新区（新吴区）数据局颁发的《江苏省投资项目备案证》（锡新数投备〔2026〕586号），具体内容详见公司于 2026年 6 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2026-062）。

2026 年 7 月 9 日，公司取得无锡市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（苏2026〕无锡市不动产权第 0094126 号），具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2026-063）。

3.2 其他事项