石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第四次会议的通知。

2、公司第九届董事会第四次会议于2026年7月14日以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。

4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了《关于向关联方购买股权并进行日常关联交易额度预计的议案》。

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向关联方购买股权并进行日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张翊维先生、刘丰丰先生回避表决）。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日