广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年7月13 日上午11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2026年7月8日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于购买资产的议案》。

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

根据公司经营发展需要，公司拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，合同总金额预计不超过人民币507,935 万元。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。

二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

董事会决定于 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30-15:30 召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议事项如下：

1、审议《关于购买资产的议案》。

本次会议审议的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十四日