新天力科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省台州市蓬北大道 2199 号新天力科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何麟君先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数68,503,330 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席本次会议；

4.公司聘请的上海精诚磐明律师事务所委派律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<新天力科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<新天力科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>

的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定<新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数68,503,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海精诚磐明律师事务所

（二）律师姓名：张勤、赵桂兰

（三）结论性意见

新天力科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》

《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 王瑜 独立董事 离任 2026 年6 月 24 日 2026年第一次临 时股东会 审议通过 宋义虎 独立董事 任命 2026 年6 月 24 日 2026年第一次临 时股东会 审议通过

五、备查文件

《新天力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》

《上海精诚磐明律师事务所关于新天力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日