[临时公告]许昌智能:北京市嘉源律师事务所关于许昌智能继电器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA

致：许昌智能继电器股份有限公司

北京市嘉源律师事务所 关于许昌智能继电器股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书

嘉源(2026)-03-039

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开合法有效

1、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、公司于 2026 年 4 月 29 日公告了《许昌智能继电器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记等事项。

3、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月21日下午15:00在河南省许昌市中原电气谷——许昌智能科技大厦四楼会议室举行。现场会议由董事长张洪涛先生主持。本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，通过网络投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日15:00至2026年5月21日15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 67,881,781 股，占公司有表决权股份总数的 41.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 105,641 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

出席本次股东会现场会议的股东和授权代表均持有相关身份证明，其中授权代表持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由网络投票系统提供机构进行认证。

2、公司董事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

3、本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

3、网络投票结束后，网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议了如下议案：

(1) 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4)《关于<内部控制审计报告>的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5)《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>及鉴证报告、核查意见的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(7)《<关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(9) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

表决情况: 同意股数 6,691,256 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。

(11)《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10

0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)《关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(13) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

(14) 《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决情况: 同意股数 6,691,256 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。

（16）《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况: 同意股数 6,691,256 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。

(17)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意股数 67,881,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意股数 6,691,256 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

经查验，上述第 6、8、10、12、13、16、17 项议案为中小投资者单独计票议案。上述第 10、15、16 项议案为关联股东回避表决议案。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(本页以下无正文)

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于许昌智能继电器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

见证律师：周亚州

高洁 高洁

2026年5月21日