荣盛石化股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026 年10 月16 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人，其中以通讯表决方式出席的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《关于2026 年第三季度报告的议案》

该议案的具体内容详见2026 年10 月28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

2.《关于变更证券事务代表的议案》

胡阳阳先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，董事会同意聘任邓海琴女士担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案的具体内容详见2026 年10 月28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。 特此公告。