四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026年10 月27日9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于2026年10月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名。会议由董事长王晶先生主持，董事会秘书列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，同意公司编制的《2026年第三季度报告》。

董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请1,000万元综合授信额度，授信有效期1年。公司为该笔授信提供最高不超过1,000万元借款本金对应的连带责任保证。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议。 特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日