北京瑞迈特医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9 人，其中董事陈蓓女士、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、沈佳云先生、王广志先生、王立华先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》；

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议》；

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日