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第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
备查文件：
1.公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
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