北京竞业达数码科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日召开2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会全体董事。为确保公司董事会的正常运作，经第四届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7 人，其中曹伟、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举钱瑞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至2029年8月13日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第四届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。

各专门委员会召集人及委员具体组成如下：

战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；

审计委员会：由周绍妮、岳昌君、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；

提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；

薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。

上述委员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司第四届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

公司第四届董事会决定聘任王平先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第四届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关要求。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。 公司第四届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一 致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 公司第四届董事会决定聘任王平先生为公司财务负责人，任期与本届董事会 一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司第四届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日