天津膜天膜科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年10月16日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名（其中：以通讯表决方式出席会议 8名）。黄艺先生、范宁先生、翟军先生、郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长黄艺先生作为本次会议的主持人，董事兼总经理范宁先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理乐良才先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 Gamma < 20 26 年第三季度报告全文 > 的议案》

《2026年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2026年第三季度报告全文》（公告编号：2026-053 ）

三、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议》。

特此公告。