海思科医药集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年10 月23 日以邮件方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于

2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。