软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23 日发出通知，2026年10 月27 日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实到董事9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一致推举，本次会议由董事长刘天文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为 2026 年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京通州分行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京通州支行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京成府路支行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度暨提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日