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资讯 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699 号公司4楼3、4号会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事汤健先生（代行董事长职责）。
7.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 36 名，代表股份数44,745,111 股，占公司有表决权股份总数的 39.95 10% 。其中出席现场会议的股
东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份数40,533,114 股，占公司有表决权股份总数的 36.19 03% ；通过网络投票出席会议的股东共 24 名，代表股份数4,211,997 股，占公司有表决权股份总数的 3.76 07% 。
公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的议案 | 总表决情况 | 44,658,611 | 99.8067% | 85,700 | 0.1915% | 800 | 0.0018% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 9,140,151 | 99.0625% | 85,700 | 0.9288% | 800 | 0.0087% | 0 | |||
| 2.00 | 关于补选公司第四 | 总表决情况 | 44,658,611 | 99.8067% | 85,700 | 0.1915% | 800 | 0.0018% | 0 | 通过 |
| 届董事会非独立董事的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 9,140,151 | 99.0625% | 85,700 | 0.9288% | 800 | 0.0087% | 0 | ||
以上议案均属于普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。 特此公告。
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