北京声迅电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年10 月23 日发出，会议于2026年10 月27 日以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

本事项具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票，回避0票。

三、备查文件

1、董事会审计委员会决议； 2、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。