盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月27 日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十七次会议，本次会议通知于2026年10 月23 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9 名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则 mid > 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度 > 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

四、审议通过《关于修订<社会责任管理制度 > 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任管理制度》。

五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度 > 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

六、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度 mathrm > 的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

七、审议通过《关于修订<反洗钱和反恐怖融资管理制度 mathrm dot > 的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反洗钱和反恐怖融资管理制度》。

八、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度 > 的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

九、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日