格力博（江苏）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。公司于2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已按法律法规的要求编制了《格力博（江苏）股份有限公司 2026 年第三季度报告》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100% ；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。