证券代码：000537 债券代码：148562 债券代码：524531

天津绿发电力集团股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 15 日以专人送达方式发出通知，并于 2026 年 10 月 26 日以现场表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的2026 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票 0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十二次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

3.其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日