珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58 号横琴国际金融中心33A层公司会议室召开。会议通知于 2026年10 月21 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10 名，实际到会董事10名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于《2026 年第三季度报告》的议案

该事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了关于会计政策变更的议案

该事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：10 票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。