合富（中国）医疗科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分规则、制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

第一百五十四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职权：

(一) 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向上交所报告并披露；

(五) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复上交所问询；

(六) 组织公司董事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

(七) 知悉公司董事和高级管理人员违反法律、法规、规章、规范性文件或公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向上交所报告；

(八) 负责公司股权管理事务，保管公司董事、高级管理人员、控股股东及其董事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、高级管理人员持股变动情况；

(九) 其他依法应由董事会秘书履行的职责。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。

第一百六十一条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职权：

(一)负责公司信息对外公布、办理、协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(二)组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；

(三)及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作；

(四)负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；

(五)负责组织和协调投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，协调公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；

(六)组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字；

(七)负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向上交所报告并披露；

(八)及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、上交所相关规定和本章程的规定；

(九)发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和上交所相关规定的，及时向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者线索的，及时向审计委员会报告；

(十)关注与公司相关的媒体报道、市场传闻并主动求证报道的真实性，并向董事会报告，提

除上表所示修订内容外，对《公司章程》条款编号及文字、标点符号进行了优化调整，不构成实质性修订，不再逐条列示。修订后的《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案及相关事宜，包括但不限于制作并签署相关法律文件、向公司登记机关提交申请材料、领取变更后的营业执照等，授权期限自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

二、关于修订部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及修订后的《公司章程》，公司对部分公司治理制度进行了修订。

本次修订的治理制度共14 项，具体情况如下：

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效；其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》《内部审计制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共9项制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日