读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026 年10 月26 日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026 年10 月20 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事9 人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及所通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日