证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-063

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年10 月27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2026年10月21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司向全资子公司舟山华康生物科技有限公司增加注册资本 60,000 万元，本次增资完成后，舟山华康的注册资本由 100,000 万元增加至160,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于公司对全资子公司增加注册资本的公告》。

（三）审议通过《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

为满足公司日常生产经营及业务开展需要，在已审议通过的 2026 年度日常关联交易额度基础上，同意公司调增与关联方衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方的年度关联交易预计发生额。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于公司增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日