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第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2026 年10 月26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7 名，实到董事 7名，有效表决票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
公司 2026 年第三季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
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