杭州安恒信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026 年10 月21 日以通讯方式发出通知，2026 年 10 月27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事11 人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。