内蒙古包钢钢联股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知和议案等书面材料于2026 年10月23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026 年10 月27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告内容详见10 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

（二）会议审议通过了《关于<包钢股份经营管理团队 2026 年契约化考核评价方案>的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7票，弃权0 票，反对0 票。关联董事陈文琢、梁志刚、王伟平、常国兴、裴斌回避表决。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2026 年 10 月 27 日