深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议于2026年10月26日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2026年10月19日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由高曦董事长召集并主持表决，公司董事会秘书列席了会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露《2026 年第三季度报告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议以同意3 票，反对0 票，弃权0 票审议通过。

该议案获同意9 票，反对0 票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘请2026 年度审计机构及确定其报酬的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务及内部控制审计机构，审计费用为82 万元，其中：财务审计61 万元，内控审计20 万元，审计意见书1 万元，聘期一年。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议以同意3 票，反对0 票，弃权0 票审议通过。

该议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。

该议案获同意9 票，反对0 票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

该议案获同意9 票，反对0 票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十一次临时会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。