江西国泰集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

公司董事会同意公司以债转股的方式向全资子公司江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）增资10,000 万元，三石有色注册资本将由23,000万元增加至33,000 万元。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026 临032 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日