厦门日上集团股份有限公司关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 10 月23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的议案》，该议案无需提交股东会审议。相关情况如下：

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

近年来，国内外众多汽车厂商、轮胎生产企业纷纷赴印尼投资建厂，公司于2024 年着手布局印尼生产基地完善全球产能矩阵。2024 年7月22日，公司在印尼设立全资子公司日上车轮（印尼）有限责任公司（以下简称“印尼日上”），实施建设“日上印尼轻量化轮毂制造项目”，投资总额1,000 万美元。2024 年8月29 日，子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）在印尼设立全资子公司新长诚（印尼）有限责任公司（以下简称“印尼新长诚”），建设“新长诚印尼钢结构制造项目”，投资总额1,000 万美元。

为进一步扩大产销规模，完善海外产能布局，增强国际市场竞争力，公司拟调整印尼项目投资总额及建设内容，对印尼日上实施的“日上印尼轻量化轮毂制造项目”投资总额由1,000 万美元调增至2,500 万美元；对印尼新长诚实施的“新长诚印尼钢结构制造项目”投资总额由1,000 万美元调增至2,000 万美元。为满足以上投资项目调整后的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司及子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别对印尼日上增资不超过 1,485 万美元、15 万美元，合计 1,500 万美元（具体增资金额以相关主管部门审批情况为准）；子公司厦门新长诚及日上香港分别对印尼新长诚增资 990 万美元、10 万美元，合计 1,000 万美元（具体增资金额以相关主管部门审批情况为准）。

（二）审议情况

公司于 2026年 10 月23 日召开第六届董事会第十次会议，以“同意 7票、反对 0票、弃权0票”的表决结果审议通过了《关于调整对外投资项目暨向相关子公司增资的议案》，董事会授权公司管理层负责办理相关子公司增资、境内外投资审批等相关事宜。印尼项目最终投资方案以境内外政府部门审批或备案结果为准，董事会授权公司管理层根据主管部门最终审批情况，在不超过本次审议的投资规模范围内进行调整。董事会审议前，该议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门日上集团股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审议权限范围内，未达到股东会审议标准。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及印尼当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的的基本情况

（一）日上印尼轻量化轮毂制造项目

1.增资标的概况

公司及子公司日上香港拟分别以自有或自筹资金 1,485 万美元和 15万美元对印尼日上进行增资，用于投资建设印尼日上轻量化轮毂制造项目，实际出资方式及出资时间由管理层根据项目建设进度决定。

2.被增资公司基本情况

公司名称：日上车轮（印尼）有限责任公司

英文名称：PT Sunrise Wheel Indonesia

公司类型：有限责任公司

成立时间：2024 年7 月22日

注册地址：印尼中爪哇三宝垄肯德尔工业园

经营范围：生产、销售汽车轮毂，汽车零部件等金属制品；轮胎的进口、出口、采购、销售、轮胎和车轮组装业务。

3.印尼日上最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

4.增资前后股权结构

单位：万美元

5.投资项目的建设内容

本次调整后项目总用地 40,707 平方米，通过自建厂房和购置设备建设 6条钢制车轮生产线，建成达产后预计可实现年产200 万只钢制车轮。项目投资总额2,500 万美元，采用总体规划分批建设的方式，目前印尼日上已完成土地购置、厂房尚在建设中、部分设备已安装，本次调整后预计于 2028 年底完成全部项目建设。

（二）新长诚印尼钢结构制造项目

1．增资标的概况

子公司厦门新长诚及日上香港拟分别以自有或自筹资金 990 万美元、10万美元对印尼新长诚进行增资，用于投资建设印尼新长诚钢结构制造项目，实际出资方式及出资时间由管理层根据项目建设进度决定。

2．被增资公司基本情况

中文名称：新长诚（印尼）有限责任公司

英文名称：PT NCC Steel Engineering Indonesia

公司类型：有限责任公司

成立时间：2024 年8 月29日

注册地址：印尼中爪哇三宝垄肯德尔工业园

经营范围：从事建筑用非铝金属预制构件制造及建筑用重型钢制预制构件制造业务。

3．印尼新长诚最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

4．增资前后股权结构

单位：万美元

5．投资项目的建设内容

本次调整后项目总用地 47,403 平方米，通过自建厂房和购置设备建设 2条钢结构生产线，建成达产后预计实现年产 2 万吨钢结构。项目投资总额 2,000万美元，采用总体规划分批建设的方式，目前印尼新长诚已完成土地购置、厂房尚在建设中，本次调整后预计于2028 年底完成全部项目建设。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

随着公司海外业务占比逐步提升、溯源管理体系日臻完善、品牌影响力持续扩大，公司已将国际化战略作为重点战略目标。全球化产能布局是公司国际化战略的关键一环，印尼项目建设完成后，可以满足海外持续增长的产品需求，并有助于提高公司应对国际贸易壁垒和持续拓展国际市场的能力。公司将根据项目建设需要分批投入资金，项目建设不会影响公司现有业务的正常开展。项目达产后，公司将新增年产200 万只钢制轮毂和2万吨钢结构的海外交付能力，进一步提升公司的经济效益。本次投资不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）存在的风险

1．本次投资经公司董事会审议通过后，尚需获得发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序，以及印尼当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得的时间存在不确定性。

2．未来国际政治环境及经济形势、海外市场需求、国际贸易政策、印尼当地的商业环境及政策等存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

3．本次增资资金来源为公司自有资金和自筹资金。因增资金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中的资金筹措情况及信贷政策、融资渠道等的变化，可能会使公司承担一定的财务风险。

4．本项目建设过程中可能面临未来市场需求不及预期、产能利用率偏低、市场环境变化、公司经营策略调整以及下游客户需求重大变动等影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

5．公司将密切关注印尼项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极防范和应对各类风险，及时采取措施进行有效解决，并严格按照相关法律及规范性文件的要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1．公司第六届董事会第十次会议决议、公司第六届战略委员会第一次会议、公司第六届审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日