中信海洋直升机股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年10 月23 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2026 年10 月16 日发送各位董事。会议应出席的董事15 名，实际出席的董事15 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2026 年三季度报告的议案

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

（二）审议通过关于下属子公司拟处置两架直升机的议案

为优化机队结构、实现转型发展，公司下属子公司海直通用航空有限责任公司（简称“海直通航”）计划对两架Ka-32 型直升机（注册号B-7812、B-7813）启动处置程序。以 2026 年 6 月 30 日为评估基准日，B-7812 直升机评估价值为9,156 万元（含税），账面净值 4,961 万元；B-7813 直升机评估价值为 8,010 万元（含税），账面净值6,462 万元；两架直升机评估价值合计为17,166 万元（含税），账面价值合计11,423 万元。本次资产处置拟通过产权交易所挂牌出售的方式进行。首次挂牌价不低于经备案的评估值。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟处置两架直升机的公告》（公告编号：2026-049）。

公司董事会同意授权公司经营管理层与交易方进行签署合同、办理转让手续

等相关事项。

（同意15 票，反对 0票，弃权0 票）

三、备查文件

第九届董事会第四次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日