西安中熔电气股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务负责人离任情况

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务负责人李文松先生提交的书面辞职报告，李文松先生因个人原因决定辞去公司财务负责人职务，其原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。在公司董事会决议通过聘任新任财务负责人之日起，李文松先生正式离任财务负责人岗位，将不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李文松先生通过宁波中煜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份751,406股。李文松先生辞职后，其所持股份将继续严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。李文松先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。李文松先生在任职财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李文松先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务负责人聘任情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任刘进先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会和审计委员会审查，刘进先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，不存在相关法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定的上市公司高级管理人员的任职资格。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件

刘进先生简历

刘进先生，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2010年10月，任浪潮集团有限公司信息安全事业部财务专员、浪潮中航嘉信财务经理；2010年10月至2016年4月，任华为技术有限公司上海代表处财务经理、上海代表处CFO；2016年4月至2024年6月，任远景能源有限公司营销/区域财务部负责人、区域财经管理部负责人；2024年6月至2025年6月，任宁波三星医疗电气股份有限公司财务总监；2025年8月至2026年7月，任上海数智世界工业科技集团有限公司集团财务总监兼计划财务部总经理。现任中熔电气财务负责人。

截至本公告披露日，刘进先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格要求。