瑞芯微电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2026年10 月23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<利润分配预案>的议案》

公司董事会同意以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计派发现金红利总额为148,188,862.50 元，资本公积不转增。

上述预案中现金分红的数额暂按 2026 年 9 月 30 日公司总股本 423,396,750股计算，实际派发现金红利总额将以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司利润分配预

案公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有 1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计16,000 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日