江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年10 月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年10 月22 日以邮件、专人送达等《江苏扬电科技股份有限公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏扬电科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

详见 2026 年10 月27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

详见 2026 年10 月27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

详见 2026 年10 月27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。