东莞市腾信精密制造股份有限公司

关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10月24日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员暨调整董事会审计委员会委员的议案》之子议案《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整董事会审计委员会委员的基本情况

公司董事何学武先生因工作安排调整，辞去公司第一届董事会审计委员的职务。为完善公司治理结构，保证审计委员会正常运行，经第一届董事会第二十七次会议审议，同意选举周玉顺先生为公司第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、 调整前后的人员构成

（一）调整前公司第一届董事会审计委员会委员组成名单如下：

主任委员（召集人）：曾大庆

委员：杨东平、何学武

（二）调整后公司第一届董事会审计委员会委员组成名单如下：

主任委员（召集人）：曾大庆

委员：杨东平、周玉顺

三、本次调整对公司的影响

本次调整审计委员会委员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日