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关于调整董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程 > 及<董事会议事规则 lvert > 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，适应公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中相关内容进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
中独立董事3名，职工董事1名。	第一百一十二条董事会由9名董事组成，其第一百一十二条董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名。

《董事会议事规则》具体修订内容如下：

《董事会议事规则》修订前	《董事会议事规则》修订后
第三条董事会由9名董事组成，设董事长1第三条董事会由6名董事组成，设董事长1 人，其中独立董事3人，职工董事1名。	名，其中独立董事2名，职工董事1名。

除上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订事宜尚需提交公司股东会审议，需经出席股东会的股东所持有的表决权的2/3 以上表决通过，并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。