新疆万憬能源股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六届董事会第六次会议的书面通知已于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年10月25日12:00时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦25层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司 2026 年三季度报告的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-022）详见 2026 年 10 月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-023）。详见2026年10月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

3．审议《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

董事会同意于2026 年 11 月 27 日（星期五）召开公司2026 年第一次临时股东会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1．公司第六届董事会第六次会议决议

2. 公司董事会审计委员会2026年第三次会议审核意见

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日