华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2026 年 10 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经全体董事审议，一致认为公司《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为全资子公司向供应商采购原材料产品提供担保，是出于全资子公司生产经营的实际需要，有利于降低全资子公司的资金成本，促进其顺利开展业务，符合公司的整体利益和股东的全体利益，且本次担保的对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次对子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日