浙江聚力文化发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张民涛先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。其任职生效后，公司董事长陈智剑先生不再代行董事会秘书职责。

张民涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

二、董事会秘书联系方式

董事会秘书张民涛先生的通讯方式如下：

通信地址：浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路1958号；

办公电话: 0571-63818733；

传真：0571-63818603；

电子邮箱：dsh@dilong.cc。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：张民涛简历

张民涛先生：男，1997年出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2020年7月至2021年11月任宁波文瑞会计师事务所（普通合伙）审计员；2021年12月至2026年5月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、项目经理、高级项目经理；2026年6月至今，先后任浙江聚力文化发展股份有限公司投资部经理、战略发展部经理。

张民涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，张民涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。张民涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。