京粮控股：第十一届董事会第八次会议决议公告

海南京粮控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第八次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2026年10月26日9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B 座701 会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司董事会秘书、首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会经审议，认为 2026年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营成果，同意《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

董事会经审议，同意北京首农食品集团有限公司将2021 年 11 月 15 日出具的《关

于避免同业竞争的承诺函》中承诺事项履行期限延期3 年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、吴骥回避表决。

3.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2026 年11 月11 日（星期三）下午14:30 召开公司2026 年第三次临时股东会，审议《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《第十一届董事会第八次会议决议》

2.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第六次会议决议》

3.《2026 年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日