证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-060

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026 年10月26日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年10月15日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了2026 年第三季度公司整体运作情况，公司经营层有效执行了董事会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司编制2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日