河钢资源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2026 年10 月26 日下午2:30 在石家庄市体育南大街385 号1709 会议室以通讯方式召开，2026年10月21 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事9 人。本次会议由董事长胡月明主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》；

表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日