证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-066

转债代码：123288

转债简称：隆新转债

山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026 年10 月22日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年10 月25日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票，审议通过。

2、审议通过《关于<2026年前三季度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

2026 年 10 月 27 日

山东隆华新材料股份有限公司董事会