远 望 谷：第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2026-070

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2026 年10 月 23日以电话、电子邮件方式发出，并于 2026 年10 月26日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事徐超洋先生对本事项回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会、第八届董事会战略投资委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026 年 11 月 12 日 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005号远望谷大厦 5楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十一次（临时）会议决议；

（二）第八届董事会独立董事专门会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会会议决议；

（四）第八届董事会战略投资委员会会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日