深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年10 月16 日以邮件方式发出会议通知，于2026年10 月26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-095）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（2026-096）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-097）。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日